HSBC irá pagar multa de R$ 134,5 milhões para encerrar investigação sobre lavagem de dinheiro

“O HSBC informou nesta quinta-feira (4) que concordou em pagar às autoridade em Genebra 40 milhões de francos suíços (43 milhões de dólares) para chegar a um acordo sobre uma investigação de lavagem de dinheiro na sua filial suíça”, segundo informação do portal Terra.

Jornal do Brasil – “O banco HSBC irá pagar multa de 40 milhões de francos suíços (cerca de R$ 134,5 milhões) às autoridades de Genebra para encerrar uma investigação sobre supostos crimes de lavagem de dinheiro que envolve a filial suíça da instituição e foi deflagrada pela Operação SwissLeaks. A informação foi dada pela própria empresa, através de nota, nesta quinta-feira (4).



O comunicado diz ainda que o pagamento serve para compensar as autoridades por falhas organizacionais do passado e que o banco não será punido criminalmente. O banco afirma ainda que a investigação da promotoria identificou que nem o banco e nem seus empregados são suspeitos de nenhum crime atualmente.

Em fevereiro, foi aberta uma investigação contra a empresa por lavagem de dinheiro, e operações de busca e apreensão foram feitas em escritórios da instituição na cidade suíça. O processo foi aberto após o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos obter a lista de clientes do banco e publicar série de reportagens a respeito.

O episódio envolve depósitos totais de mais de US$ 100 bilhões, mantidos em agência do HSBC em Genebra por cerca de 106 mil clientes de 203 países, referentes aos anos de 2006 e 2007. Dados divulgados pela imprensa indicam que o Brasil é o nono país com o maior valor depositado (US$ 7 bilhões) e o quarto maior em número de clientes no HSBC: foram localizados 8.667 brasileiros com contas no banco.

Esta é a maior multa já aplicada por autoridades de Genebra, que equivale a aproximadamente 0,4% do valor do banco.”

Fonte: JB/Terra